证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2020-017
杭萧钢构股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,010,221,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.9054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事张振勇先生因工作原因未出席本次
股东大会, 公司董事张耀华先生因疫情防控原因请假未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,474,928 99.9261 746,312 0.0739 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,474,928 99.9261 746,312 0.0739 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,548,028 99.9333 673,212 0.0667 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,474,928 99.9261 673,212 0.0666 73,100 0.0073
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,548,028 99.9333 673,212 0.0667 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,548,028 99.9333 673,212 0.0667 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,548,028 99.9333 673,212 0.0667 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,474,928 99.9261 746,312 0.0739 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及控股子公司 2020 年度融资担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 961,190,487 99.9224 746,312 0.0776 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 904,713,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 48,284,441 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 56,549,823 98.8235 673,212 1.1765 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 3,238,360 94.5829 185,472 5.4171 0 0.0000
市值50 万以
上普通股股
东 53,311,463 99.0934 487,740 0.9066 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 公司 2019 年 31,255,017 97.8914 673,212 2.1086 0 0.0000
度利润分配
方案
6 关于聘请大 31,255,017 97.8914 673,212 2.1086 0 0.0000
华会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2020 年度
财务审计机
构的议案
7 关于聘请大 31,255,017 97.8914 673,212 2.1086 0 0.0000
华会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2020 年度
内部控制审
计机构的议
案
9 关于公司及 31,181,917 97.6625 746,312 2.3375 0 0.0000
控股子公司
2020 年度融
资担保预计
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 9 项议案，关联股东张振勇先生和陆拥军先生回避表决，张振勇先生合计持有的参与本次投票的本公司股份 22,037,700 股和陆拥军先生合计持有的参与本次投票的本公司股份 26,246,741 股不计入上述议案 9 的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：刘斌、杜闻
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌、杜闻律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、杭萧钢构股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2019 年年度股东大会的法
律意见书。
杭萧钢构股份
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