600476 沪市 湘邮科技

股票简称：湘邮科技      证券代码：600476      公告编号：临 2024-008
          湖南湘邮科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》及修订、制定

              相关制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、修订、制定原因

  为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，并结合湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关
制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第八届
董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，主要修订内容详见本公告附件。

  二、本次修订、制定的制度

序号            制度名称              制度类型  审议批准
                                                    机构

 1  《公司章程》                        修订    董事会、

 2  《公司董事会议事规则》              修订    股东大会


 3  《公司独立董事工作制度》            修订

 4  《公司监事会议事规则》              修订    监事会、
                                                  股东大会

 5  《公司董事会审计委员会实施细则》    修订

 6  《公司董事会提名委员会实施细则》    修订

 7  《公司董事会薪酬与考核委员会实    修订

    施细则》

 8  《公司信息披露管理制度》            修订

 9  《公司独立董事定期报告工作制度》    修订    董事会

 10  《公司董事会秘书工作制度》          修订

 11  《公司投资管理办法》                修订

 12  《公司总裁工作实施细则》            修订

 13  《公司独立董事专门会议工作制度》    制定

  上述第 1-3 项制度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后、第 4 项制度经公司第八届监会第九次会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议；第 5-13 项制度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后生效。

  本次修订、制定后的相关制度或管理办法同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）予以披露。

  特此公告！

                          湖南湘邮科技股份有限公司董事会
                                二○二四年二月二十九日


  附表：

  一、《公司章程》主要修订内容如下：

序号            修订前                          修订后

        第一条                      第一条

    为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
    法权益，规范公司的组织和行为， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民
    根据《中华人民共和国公司法》 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
    (以下简称“《公司法》”)、《中华 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
 1  人民共和国证券法》(以下简称 券法》”) 、《中国共产党章程》、《中国共
    “《证券法》”) 、《关于在深化国 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
    有企业改革中坚持党的领导加强 和其他有关规定，制订本章程。

    党的建设的若干意见》和其他有

    关规定，制订本章程

        第十二条                    第十二条

        公司根据中国共产党章程的    公司根据《中国共产党章程》的规定，
 2  规定，设立共产党组织、开展党 设立中国共产党的组织、党委发挥领导作
    的活动。公司为党组织的活动提 用，把方向、管大局、保落实，依照规定
    供必要条件。                讨论和决定公司重大事项。

        第七十四条                  第七十二四

        股东大会拟讨论董事、监事    股东大会拟讨论董事、监事选举事项
    选举事项的，股东大会通知中将 的，股东大会通知中将充分披露董事、监
    充分披露董事、监事候选人的详 事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    细资料，至少包括以下内容：      (一)教育背景、工作经历、兼职等个
        (一)教育背景、工作经历、 人情况；

    兼职等个人情况；                (二)与本公司或本公司的控股股东及
        (二)与本公司或本公司的控 实际控制人是否存在关联关系；

    股股东及实际控制人是否存在关    (三)披露持有本公司股份数量；

    联关系；                        (四)是否受过中国证监会及其他有关
 3      (三)披露持有本公司股份数 部门的处罚和证券交易所惩戒。

    量；                            除采取累积投票制选举董事、监事外，
        (四)是否受过中国证监会及 每位董事、监事候选人应当以单项提案提
    其他有关部门的处罚和证券交易 出。

    所惩戒。                        发出股东大会通知后，无正当理由，
        除采取累积投票制选举董  股东大会不应延期或取消，股东大会通知
    事、监事外，每位董事、监事候 中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
    选人应当以单项提案提出。    取消的情形，召集人应当在原定召开日前
                                  至少 2 个工作日公告并说明原因。延期召
                                  开股东大会的，应当在通知中公布延期后
                                  的召开日期。

 4      第一百零六条                第一百零六条


        董事、监事候选人名单以提    董事、监事候选人名单以提案的方式
    案的方式提请股东大会表决。  提请股东大会表决。

        股东大会就选举董事、监事    董事、监事的选举应当充分反映中小
    进行表决时，有表决权的股东有 股东的意见。股东大会在董事、监事的选
    权亲自或由其代理人以累积投票 举中应当采用累积投票制：

    方式行使表决权。股东大会以累    （一）上市公司选举 2 名以上独立董
    积投票方式选举董事的，独立董 事的；

    事和非独立董事的表决应当分别    （二）上市公司单一股东及其一致行
    进行。                      动人拥有权益的股份比例在 30%以上。
        …….                        股东大会以累积投票方式选举董事
                                的，独立董事和非独立董事的表决应当分
                                别进行，并根据应选董事、监事人数，按
                                照获得的选举票数由多到少的顺序确定当
                                选董事、监事。

                                    股东大会就选举董事、监事进行表决
                                时，有表决权的股东有权亲自或由其代理
                                人以累积投票方式行使表决权。

                                    ……

        第一百二十条                第一百二十条

        ……                        ……

        董事可以由总裁或者其他高    董事可以由总裁或者其他高级管理人
    级管理人员兼任，但兼任总裁或 员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
5  者其他高级管理人员职务的董事 员职务的董事以及由职工代表担任的董
    以及由职工代表担任的董事，总 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    计不得超过公司董事总数的

    1/2。

        董事会成员不设公司职工代

    表董事。

        第一百二十八条              第一百二十八条

        公司董事会成员中应当有三    公司董事会成员中应当有三分之一以
    分之一以上独立董事，其中至少 上独立董事，其中至少有一名会计专业人
    有一名会计专业人士。独立董事 士。

    应当忠实履行职务，维护公司利    独立董事是指不在上市公司担任除董
    益，尤其要关注社会公众股股东 事外的其他职务，并与其所受聘的上市公
    的合法权益不受损害。        司及其主要股东、实际控制人不存在直接
6      独立董事应当独立履行职  或者间接利害关系，或者其他可能影响其
    责，不受公司主要股东、实际控 进行独立客观判断关系的董事。

    制人或者与公司及其主要股东、    独立董事应当独立履行职责，不受公
    实际控制人存在利害关系的单位 司主要股东、实际控制人或者与公司及其
    或个人的影响。公司应当保障独 主要股东、实际控制人存在利害关系的单
    立董事依法履职。            位或个人的影响。公司应当保障独立董事
                                依法履职。

                                    独立董事对公司及全体股东负有忠实
                                与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、


                                中国证监会规定、上交所业务规则和本章
                                程的规定，认真履行职责，在董事会中发
                                挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
                                维护公司整体利益，保护中小股东合法权
                                益。

        第一百二十九条              第一百二十九条

        独立董事除应当具备担任公    独立董事除应当具备担任公司董事任
    司董事任职资格外，独立董事不 职资格外，独立董事不得由下列人员担任：
    得由下列人员担任：              （一）在公司或者公司附属企业任职
        （一）在公司或者公司附属 的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
    企业任职