证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-025
湖南湘邮科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份
有限公司北京分公司二楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,964,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.4373
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长董志宏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
疫情防控期间，根据公司 2021 年年度股东大会召开地相关疫情防控政策要求，公司股东代表和部分董事、监事、高级管理人员以视频会议方式参会或列席
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中现场参会董事为董志宏、张华,以视频
方式参会董事为徐茂君、龚启华、张宏亮、魏先华、王定健。钟家毅因工作
原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中以网络方式参会监事为赵永祥、陈伟、
叶思泽；
3、 董事候选人胡尔纲列席会议；
4、 董事会秘书孟京京出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,910,320 99.9223 54,300 0.0777 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,910,320 99.9223 54,300 0.0777 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,910,320 99.9223 54,300 0.0777 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,910,320 99.9223 54,300 0.0777 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,910,320 99.9223 54,300 0.0777 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常经营性关联交易执行情况及 2022 年度日
常经营性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,552,600 99.1781 54,300 0.8219 0 0.0000
7、 议案名称：关于向有关银行及融资租赁公司申请 2022 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,555,400 99.2205 51,500 0.7795 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计及内部控制
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《公司对外担保管理办法》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理办法》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120 99.9263 51,500 0.0737 0 0.0000
18、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,913,120
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