600476 沪市 湘邮科技

股票简称：湘邮科技      证券代码：600476      公告编号：临 2022-021
          湖南湘邮科技股份有限公司

    关于修改《公司章程》及其他治理文件

              部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月
27 日召开的第七届董事会第十九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》、《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》、《关于修
改〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》；公司 2022 年 4 月 27 日
召开的第七届监事会第十二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  一、关于修改《公司章程》部分条款的情况

  为深入贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，中国证监会组织开展了上市公司监管法规体系整合工作，对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等进行修订，上海证券交易所
也针对《上海证券交易所股票上市规则》开展了修订工作，并制定了系列自律监管指引。鉴于上述规则已经发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改、补充和完善：具体内容如下：

              修订前                            修订后

    第二条                              第二条

    公司系依照《公司法》的规定，经    公司系依照《公司法》的规定，
 国家经贸委国经贸企改[2000]934 文《关 经国家经贸委国经贸企改[2000]934 于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司 文《关于同意设立湖南湘邮科技股份 的复函》批准，设立的股份有限公司（以 有限公司的复函》批准，设立的股份
 下简称“本公司”）。                  有限公司（以下简称“本公司”）。
    公司以发起方式设立；在湖南省工    公司以发起方式设立；在湖南省
 商行政管理局（“主管工商局”）注册登 市场监督管理局（“主管市监局”）注
 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 册登记，取得营业执照，营业执照号
 4300001004879。                    4300001004879。

    本条为新增条款                      第十二条

    后续条款序号顺延                    公司根据中国共产党章程的规
                                    定，设立共产党组织、开展党的活动。
                                    公司为党组织的活动提供必要条件。

    第二十三条                          第二十四条

    公司在下列情况下，可以依照法律、    公司不得收购本公司股份。但
 行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

 收购本公司的股份：                      …

    …

    第三十七条                          第三十八条

    …                                  …

    (四)不得滥用股东权利损害公司或    (四)不得滥用股东权利损害公
 者其他股东的利益；不得滥用公司法人 司或者其他股东的利益；不得滥用公 独立地位和股东有限责任损害公司债权 司法人独立地位和股东有限责任损
 人的利益；                          害公司债权人的利益；

    公司股东滥用股东权利给公司或者    (五)法律、行政法规及本章程规
 其他股东造成损失的，应当依法承担赔 定应当承担的其他义务。

 偿责任。                                公司股东滥用股东权利给公司
    …                              或者其他股东造成损失的，应当依法
                                    承担赔偿责任。

                                        …

    第五十一条                          第五十二条

    …                                  …

    1、公司及其控股子公司的对外担保    1、公司及其控股子公司的对外
 总额，超过最近一期经审计净资产 50％ 担保总额，超过最近一期经审计净资
 以后提供的任何担保；                产 50％以后提供的任何担保；

    2、为资产负债率超过 70%的担保对    2、公司及其控股子公司的对外


象提供的担保；                      担保总额，超过最近一期经审计总资
  3、单笔担保额超过最近一期经审计 产的 30%以后提供的任何担保；

净资产 10%的担保；                      3、为资产负债率超过 70%的担
  …                              保对象提供的担保；

                                        …

    第五十二条                          第五十三条

  …                                  …

  （十五）对重大关联交易作出决议；    （十五）对重大关联交易作出决
  (十六)审议股权激励计划；        议；

  (十七) 审议因第二十三条第（一）    (十六)审议股权激励计划和员
项、第（二）项规定的情形收购本公司 工持股计划；

股份的事项；                            (十七)审议因第二十四条第一
  …                              款第（一）项、第（二）项规定的情
                                    形收购本公司股份的事项；

                                        …

  第六十条                            第六十一条

  监事会或股东决定自行召集股东大    监事会或股东决定自行召集股
会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时所在地中国证监会派出机构和证券交易 向证券交易所备案。

所备案。                                在股东大会决议公告前，召集股
  在股东大会决议公告前，召集股东 东持股比例不得低于 10%。

持股比例不得低于 10%。                  监事会或召集股东应在发出股
  召集股东应在发出股东大会通知及 东大会通知及股东大会决议公告时，股东大会决议公告时，向公司所在地中 向证券交易所提交有关证明材料。国证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。

    第七十二条                          第七十三条

  …                                  …

  (六)会务常设联系人姓名，电话号    (六)会务常设联系人姓名，电话
码。                                号码；

  股东大会通知和补充通知中应当充    (七）网络或其他方式的表决时
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 间及表决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见    股东大会通知和补充通知中应的，发布股东大会通知或补充通知时将 当充分、完整披露所有提案的全部具
同时披露独立董事的意见及理由。      体内容。拟讨论的事项需要独立董事
  …                              发表意见的，发布股东大会通知或补
                                    充通知时将同时披露独立董事的意
                                    见及理由。

                                        …

  第八十六条

  股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应    此项内容在第九十八条体现
当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。


  第八十七条                          第八十七条

  在年度股东大会上，董事会、监事    在年度股东大会上，董事会、监
会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股作出报告。每名独立董事也应作出述职 东大会作出报告。独立董事也应作出
报告。                              述职报告。

  第九十五条                          第九十五条

  下列事项由股东大会以普通决议通    下列事项由股东大会以普通决
过：                                议通过：

    (一)董事会和监事会的工作报告；      (一)董事会和监事会的工作报
    (二)董事会拟定的利润分配方案 告；

和弥补亏损方案；                        (二)董事会拟定的利润分配方
    (三)董事会和监事会成员的任免 案和弥补亏损方案；

及其报酬和支付方法；                    (三) 非由职工代表担任的董
    (四)公司年度预算方案、决算方 事会和监事会成员的任免及其，决定
案；                                董事会和监事会成员的报酬和支付
    (五)公司年度报告；            方法；

    (六)除法律、行政法规规定或者本      (四)公司年度预算方案、决算
章程规定应当以特别决议通过以外的其 方案；

他事项。                                (五)公司年度报告；

                                        (六)除法律、行政法规规定或
                                    者本章程规定应当以特别决议通过
                                    以外的其他事项。

  第九十六条                          第九十六条

  下列事项由股东大会以特别决议通    下列事项由股东大会以特别决
过：                                议通过：

  （一） 公司增加或者减少注册资    （一） 公司增加或者减少注册
本；                                资本；

  （二） 发行公司债券；                （二） 发行公司债券；

  （三） 公司的分立、合并、解散和