600476 沪市 湘邮科技

股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临 2021-030
            湖南湘邮科技股份有限公司

        第七届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

  （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

  （二） 会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过专人、传真或邮件的
方式传达至各位董事；

  （三） 会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    二、 董事会会议审议情况

  1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

  议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事李孟刚先生因个人原因于 2021 年10 月21 日申请
辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会提名王定健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满。

  公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。

  独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。

  特此公告!

                        湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                              二○二一年十二月三十日

附件 1：

                  独立董事候选人简历

  王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏省镇江市人，中共党员，
硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国人民解放军某部工作；中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子科技委委员。