600476 沪市 湘邮科技

股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临 2021-028
            湖南湘邮科技股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
 今日收到公司独立董事李孟刚先生的书面辞职报告。因个人
 工作变动，李孟刚先生申请辞去公司第七届董事会独立董事
 职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计
 委员会委员职务。

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
 指导意见》及《公司章程》等有关规定，李孟刚先生辞职将
 导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，
 李孟刚先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生
 效。在新任独立董事未就任前，李孟刚先生仍将继续履行公
 司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。辞职申请生
 效后，李孟刚先生将不再担任公司的任何职务。公司将按照
 相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会
 委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

    截至本公告披露日，李孟刚先生与公司董事会无不同意
 见，亦无任何其他事项需要知会股东及债权人。

    李孟刚先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董

事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司业务发展提
出了许多宝贵意见，为公司健康发展发挥了积极作用。公司
董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

                        湖南湘邮科技股份有限公司董事会
                            二○二一年十月二十一日