证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2019-019
无锡华光锅炉股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,899,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2423
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，徐刚先生、沈解忠先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，宋政平先生因公未出席本次会议；
3、公司董事会秘书钟文俊先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,861,16499.9909 38,500 0.0091 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,875,66499.9943 24,000 0.0057 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,875,66499.9943 24,000 0.0057 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,866,66499.9922 33,000 0.0078 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,776,86499.9708 122,800 0.0292 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,875,66499.9943 24,000 0.0057 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,861,16499.9909 38,500 0.0091 0 0.0000
8、议案名称：关于公司董事及监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,875,66499.9943 24,000 0.0057 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,521,15099.6354 38,500 0.3646 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,521,15099.6354 38,500 0.3646 0 0.0000
11、 议案名称：关于2019年申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,875,66499.9943 24,000 0.0057 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,861,16499.9909 38,500 0.0091 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2019-2021
年度）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,855,96499.9896 43,700 0.0104 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,861,16499.9909 38,500 0.0091 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
