证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2018-014
无锡华光锅炉股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2018年4月13日
以书面及邮件等形式发出，会议于2018年4月18日在公司会议室现场结合通讯表决形
式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中
傅涛先生以通讯方式出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》
2017年度公司实现营业收入58.49亿元，实现利润总额5.02亿元，归属于母公司所
有者的净利润3.99亿元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年度利润分配预案》
公司董事会拟定：拟以公司2017年末总股本559,392,211股为基数，按每10股派发
现金红利1.2元（含税）向全体股东分配，共派发现金67,127,065.32元，剩余未分配利
润结转以后年度。2017年度不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于支付2017年度审计机构费用及聘任公司2018年度审计机构
的议案》
2017年公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。报
告年度支付其审计费用245万元。会议同意提请2017年度股东大会批准续聘天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责财务和内控审计工作，聘
期一年，并提请股东大会授权董事会决定2018年度审计机构费用。
独立董事认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，
在审计服务过程中，勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时天衡会计师事务所（特殊普通合伙）也没有向公司提出辞聘的请求，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案中聘请审计机构还须经2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
鉴于2017年公司完成的经营业绩情况，会议同意对报告期内在公司领取报酬的16
位董事（含独立董事）、监事和高级管理人员支付年度报酬总额624.12万元（含税）。
独立董事认为：公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于董事、高级管理人员的薪酬事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案中董事、监事的年度薪酬还须经2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
经独立董事事前认可，该议案提请董事会审议并通过。
独立董事认为：公司关于 2018 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需
要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。本议案涉及关联交易，关联董事蒋志坚先生回避表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意将2018年日常关联交易部分事项提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。蒋志坚先生回避表决，同
意票数占参加会议非关联董事人数的100%。
本议案部分内容还须经公司2017年年度股东大会审议。
详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：临2018-016号）。
（十一）审议通过了《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
经独立董事事前认可，会议同意公司在国联财务开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，综合授信额度不超过35亿元人民币。有效期：壹年。
独立董事认为：1、本次关联交易有利于公司利用国联财务所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，增强资金配置能力。本议案涉及关联交易，因公司无关联董事回避，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。2、本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。同意票数占参加会议非关
联董事人数的100%。
本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。
详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-017号）。
（十二）审议通过了《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》
会议同意公司向银行申请2017年度综合授信额度人民币不超过47亿元。最终授信
额度以各家银行实际审批的额度为准。会议提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
会议同意公司2018年度以自有闲置资金不超过3亿元人民币（上述额度内的资金可
循环进行投资，滚动使用)购买主要合作银行的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过3个月。公司董事会同意授权董事长代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策、签署相关文件。
独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金
购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2018-018号）。
（十四）审议通过了《关于2018年度以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品
暨关联交易的议案》
经独立董事事前认可，会议同意2018年公司拟已自有闲置资金不超过1亿元向无锡
金融资产交易中心有限公司（以下简称“无锡金交中心”）购买短期理财产品，产品收益率预计高于银行同期存款利率，投资产品期限最长不超过1年。
独立董事认为：公司利用控股股东的金融优势平台无锡金交中心有选择性得购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易，因公司无关联董事回避，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。同意票数占参加会议非关
联董事人数的100%。
本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。
详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金
购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-019号）。
（十五）审议通过了《关于适时出售股票资产的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，通过集中竞价交易方式适时择机出售持有的江苏银行的全部股票（8,294,249股），出售价格不低于7.00元/股。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。在授权期限内，出售及授权范围还包括江苏银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。
详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于适时出售股票资产的公告》（公告编号：临2018-020号）。
（十六）审议通过了《关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的议案》
根据天衡会计师事务
