600470 沪市 六国化工

股票简称：六国化工    股票代码：600470    公告编号：2024-022
            安徽六国化工股份有限公司

        关于修改《公司章程》及附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行修订。《公司章程》修订前后内容对照如下：

                原条款                            修订后条款

      第十三条 经依法登记，公司的经营      第十三条 经依法登记，公司的经营
  范围：                              范围：

      许可项目：肥料生产；危险化学品      许可项目：肥料生产；危险化学品
  生产；危险化学品经营；第二、三类监 生产；危险化学品经营；第二、三类监
  控化学品和第四类监控化学品中含磷、 控化学品和第四类监控化学品中含磷、
  硫、氟的特定有机化学品生产；农药批 硫、氟的特定有机化学品生产；农药批
  发；道路货物运输（不含危险货物）；水 发；道路货物运输（不含危险货物）；水
  路普通货物运输；建设工程勘察；建设 路普通货物运输；建设工程勘察；建设
  工程设计；建设工程施工；建设工程监 工程设计；建设工程施工；建设工程监
  理；食品销售；生鲜乳道路运输（依法 理；食品销售；生鲜乳道路运输（依法
  须经批准的项目，经相关部门批准后方 须经批准的项目，经相关部门批准后方
  可开展经营活动）                    可开展经营活动）

      一般项目：肥料销售；化肥销售；      一般项目：肥料销售；化肥销售；
  化工产品生产(不含许可类化工产品)； 化工产品生产(不含许可类化工产品)；
  化工产品销售(不含许可类化工产品)； 化工产品销售(不含许可类化工产品)；
  基础化学原料制造(不含危险化学品等 基础化学原料制造(不含危险化学品等
  许可类化学品的制造)；石灰和石膏制 许可类化学品的制造)；石灰和石膏制

造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售； 造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备 金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产 销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、 租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；农作物种子经营 进出口；货物进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子)；粮食收 （仅限不再分装的包装种子)；粮食收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普 购；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需 通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服 许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；专用设备制造(不含许可类专业设备 务；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制 制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；工程管理服务；初级农产品收购； 造)；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加 食用农产品初加工；食用农产品批发；工；食用农产品批发；食用农产品零售； 食用农产品零售；农副产品销售；互联农副产品销售；互联网销售(除销售需要 网销售(除销售需要许可的商品)；鲜肉许可的商品)；鲜肉批发；鲜肉零售；低 批发；鲜肉零售；低温仓储(不含危险化温仓储(不含危险化学品等需许可审批 学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服的项目)；粮油仓储服务；林业产品销售； 务；林业产品销售；牲畜销售；水产品牲畜销售；水产品批发；水产品零售； 批发；水产品零售；专用化学产品制造专用化学产品制造(不含危险化学品)； (不含危险化学品)；专用化学产品销售专用化学产品销售(不含危险化学品)； (不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建 建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含 息咨询服务（不含许可类信息咨询服许可类信息咨询服务）。（除许可业务外， 务）。（除许可业务外，可自主依法经营可自主依法经营法律法规非禁止或限制 法律法规非禁止或限制的项目）（以上经
的项目）                            营范围，以工商核准为准）。

  （以上经营范围，以工商核准为
准）。

第二十九条 公司董事、监事、高级管    第二十九条公司持有 5%以上股份的
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 股东、董事、监事、高级管理人员，将

将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本公司董 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得事会将收回其所得收益。但是，证券公 收益归本公司所有，本公司董事会将收司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 回其所得收益。但是，证券公司因购入上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
限制。                              的，以及有中国证监会规定的其他情形
    公司董事会不按照前款规定执行 的除外卖出该股票不受 6个月时间限制。
的，股东有权要求董事会在30日内执行。    前款所称董事、监事、高级管理人公司董事会未在上述期限内执行的，股 员、自然人股东持有的股票或者其他具东有权为了公司的利益以自己的名义直 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。              子女持有的及利用他人账户持有的股票
    公司董事会不按照第一款的规定执 或者其他具有股权性质的证券。

行的，负有责任的董事依法承担连带责    公司董事会不按照本条第一款规定
任。                                执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
                                    执行。公司董事会未在上述期限内执行
                                    的，股东有权为了公司的利益以自己的
                                    名义直接向人民法院提起诉讼。

                                        公司董事会不按照本条第一款的规
                                    定执行的，负有责任的董事依法承担连
                                    带责任。

第三十七条 公司股东承担下列义务：  第三十七条 公司股东承担下列义务：
    （一）遵守法律、行政法规和本章    （一）遵守法律、行政法规和本章
程；                                程；

    （二）依其所认购的股份和入股方    （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金；                        式缴纳股金；

  （三）除法律、法规规定的情形外，    （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股；                          不得退股；

    （四）不得滥用股东权利损害公司    （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法

人独立地位和股东有限责任损害公司债 人独立地位和股东有限责任损害公司债
权人的利益；                        权人的利益；

    公司股东滥用股东权利给公司或者    （五）法律、行政法规及本章程规
其他股东造成损失的，应当依法承担赔 定应当承担的其他义务。

偿责任。                                公司股东滥用股东权利给公司或者
    公司股东滥用公司法人独立地位和 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
股东有限责任，逃避债务，严重损害公 偿责任。
司债权人利益的，应当对公司债务承担    公司股东滥用公司法人独立地位和
连带责任。                          股东有限责任，逃避债务，严重损害公
    （五）法律、行政法规及本章程规 司债权人利益的，应当对公司债务承担
定应当承担的其他义务。              连带责任。

  第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权：              依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资    （一）决定公司的经营方针和投资
计划；                              计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担    （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；                        的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告；        （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会报告；          （四）审议批准监事会报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预    （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；                  算方案、决算方案；

    （六）审议批准公司的利润分配方    （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                  案和弥补亏损方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资    （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议；                        本作出决议；

  （八）对发行公司债券作出决议；      （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、    （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议；      清算或者变更公司形式作出决议；

  （十）修改本章程；                  （十）修改本章程；


    （十一）对公司聘用、解聘会计师    （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议；                    事务所作出决议；

    （十二）审议批准第四十一条规定    （十二）审议批准第四十一条规定
的担保事项；                        的担保事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、    （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；                  总资产 30%的事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用    （十四）审议批准变更募集资金用
途事项；                            途事项；

  （十五）审议股权激励计划；          （十五）审议股权激励计划和员工
  （十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会决    （十六）审议法律、行政法规、部
定的其他事项。                      门规章或本章程规定应当由股东大会决