600470 沪市 六国化工

 股票简称：六国化工    股票代码：600470  公告编号：2022-049
            安徽六国化工股份有限公司

        关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”、“六国化工”）于 2022年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为继续加强和巩固公司磷复肥主营业务在行业内的地位，重点突出扩链强链补链，打造农资农业与生物工程一体化、电子化学品、化工新材料三个核心板块，加快产业转型升级，推动公司高质量发展，提升公司市场竞争力，公司拟在湖北省当阳市设立一家全资子公司湖北徽阳新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“湖北徽阳”），湖北徽阳的注册资本为人民币 20,000.00 万元。

  2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：湖北徽阳新材料有限公司

  2、注册地点：湖北省当阳市坝陵工业园区

  3、注册资本：20,000 万元人民币

  4、法定代表人：韩帆


  5、公司性质：有限责任公司（法人独资）

  6、经营范围：

  许可事项：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；

  一般事项：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；新兴能源技术研发。

  7、股权结构：本公司 100%控股

  该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等注册信息最终以相关部门核准登记为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资设立全资子公司湖北徽阳，是为了进一步完善和提升公司战略发展布局，提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力。

  本次对外投资的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，成立后的湖北徽阳将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、存在的风险


  湖北徽阳成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司的高效稳健运作。

  湖北徽阳目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第八届董事会第八次会议决议

  特此公告

                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 30 日