600470 沪市 六国化工

股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2022-010
              安徽六国化工股份有限公司

            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽六国化工股份有限公司于2022年2月18日以电子邮件和电话等形式向全体董事
送达第八届董事会第一次会议通知。2022 年 2 月 28 日下午在安徽六国化工股份有限公司
第一会议室召开了第八届董事会第一次会议。会议由公司陈胜前先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举陈胜前先生为第八届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意选举陈胜前先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。陈胜前先生简历见附件。

    二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

  1、提名委员会

  主任：林平    委员：张琛、陈胜前

  2、战略委员会

  主任：陈胜前  委员：林平、徐均生

  3、审计委员会


  主任：张琛  委员：林平、王刚

  4、薪酬与考核委员会

  主任：张琛  委员：林平、陈胜前

  三、审议通过《关于提请聘任马健先生为公司总经理》的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  根据董事长陈胜前先生提名，同意聘任马健先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。马健先生简历见附件。

  四、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  根据总经理马健先生提名，聘任黄建红先生为常务副总经理、张福华先生、梁晨先生为副总经理，赵明星先生为总工程师。以上人员任期均自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。相关简历见附件。

  五、审议通过《关于提请聘任邢金俄先生为第八届董事会秘书》的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  根据董事长陈胜前先生提名，董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。邢金俄先生简历见附件。

  六、审议通过《关于提请聘任秦红女士为公司财务总监》的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  根据总经理马健先生提名，董事会同意聘任秦红女士为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。秦红女士见附件。

  七、审议通过《关于提请聘任周英女士为公司证券事务代表》的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  根据董事长陈胜前先生提名，董事会同意聘任周英女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。周英女士见附件。

    特此公告

                                        安徽六国化工股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 1 日


    附：董事长、公司高管及证券事务代表简历

    一、董事长陈胜前先生简历

  陈胜前，男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7 月至 2012 年 6 月
在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助
理、副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2019 年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工
作，历任总经理、董事长；2019 年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优新材料有限公司董
事长。2019 年 12 月起任本公司董事长。

    二、总经理马健先生简历

  马健，男， 1986 年 7 月出生，大学本科学历，高级工程师职称。2009 年 7 月至 2010
年 7 月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010 年 7 月至 2010
年 11 月任六国公司磷酸车间主任助理；2010 年 11 月至 2012 年 7 月任六国公司磷酸车间
副主任；2012 年 7 月至 2012 年 10 月任六国公司磷铵车间副主任；2012 年 10 月至 2014 年
7 月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014 年 7 月至 2019 年 11 月任
本公司副总经理，2019 年 12 月至今任本公司总经理。

    三、副总经理、总工程师简历

  黄建红，男，1981 年 11 月出生，本科学历，助理工程师职称。2004 年 7 月至 2008 年
12 月历任六国公司磷酸车间技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、生产部工艺室主管、
部长助理；2008 年 12 月至 2017 年 2 月任铜陵化工集团有机化工有限责任公司总经理助理，
副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，任铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、
总经理。2020 年 1 月至今任本公司常务副总经理。

  张福华，男，1964 年 6 月出生，大专学历，工程师职称。1986 年 8 月至 1991 年 11 月
磷铵厂（本公司前身）设备员。1991 年 12 月至 1998 年 3 月铜化集团生产调度处机动科副
科长。1998 年 4 月至 2000 年 8 月铜化集团电子材料厂副厂长。2000 年 8 月至 2008 年 12
月先后任磷铵厂磷酸车间主任助理、六国公司磷酸车间副主任、生产部部长助理、磷酸车
间主任兼支部书记。2008 年 12 月 至 2010 年 12 月铜化集团顺华合成氨公司副总经理。2010

年 12 月至 2013 年 9 月六国公司大合成氨项目办副主任。2013 年 9 月至 2017 年 2 月六国
公司氮肥厂副厂长。2017 年 3 月至今任本公司副总经理。

  梁晨，男，1990 年 2 月出生，本科学历，工程师职称。2011 年 7 月至 2012 年 8 月在
六国化工磷酸车间任技术员。2012 年 8 月至 2013 年 1 月在六国化工任团委副书记。2013
年 1 月至 2014 年 7 月在六国化工任团委副书记兼磷铵车间副主任。2014 年 7 月至 2014 年
9 月在六国化工任团委副书记兼磷铵三车间主任。2014 年 9 月至 2017 年 3 月在六国化工任
磷铵三车间主任。2017 年 3 月至 2017 年 8 月在六国化工磷酸车间任职。2017 年 8 月至 2020
年 6 月在铜化集团公司任团委副书记。2020 年 6 月至今任本公司总经理助理。

  赵明星，男，1980 年 9 月出生，研究生学历，高级工程师职称。2007 年 7 月至 2020
年 7 月在惠生工程（中国） 有限公司工作，任工艺工程师。2020 年 8 月至 2021 年 1 月在
江西蓝星星火化工公司工作，任职业经理人（工艺设计工程师）。2021 年 1 月至今任本公司总经理助理。

    四、董事会秘书邢金俄简历

  邢金俄，男，1967 年 12 月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005 年 6 月
取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987 年 7 月至 2000 年 12 月在铜陵磷铵厂（本
公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。 2001 年 1 月至 2003 年 10 月任本公司
农化中心技术员。2003 年 10 月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司董事会秘书。

    五、财务总监秦红简历

  秦红，女， 1969 年 3 月出生，本科学历，高级会计师职称。1989 年 8 月至 2000 年
12 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001 年 1 月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司财务总监。

    六、证券事务代表简历

  周英，女，1983 年 2 月出生，本科学历。2004 年 7 月加入公司，2004 年 12 月调入证
券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，2010 年 9 月至今历任证券投资部主管、副部长、部长。2018 年 4 月至今任本公司证券事务代表。