600470 沪市 六国化工

股票简称：*ST 六化      股票代码：600470      公告编号：2021-017
            安徽六国化工股份有限公司

  关于设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

    ● 投资标的名称：安徽六国供销贸易发展有限责任公司（暂定名）

    ● 投资金额和比例：本公司出资 5000 万元，占注册资本的 100%。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立安徽六国供销贸易发展有
限责任公司，注册资本 5000 万元，本公司出资 5000 万元，占注册资本的 100%。

  该投资不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  2021 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，经与会董事审议表决，
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司关于设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司的议案》。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

  二、 投资主体介绍

  投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  投资标的：安徽六国供销贸易发展有限责任公司（暂定名）

  注册资本：5000 万元


  经营范围拟为：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）、建筑材料（磷石膏、矿渣等）、化工原料（煤炭、矿石、硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨 20%）、食品级液体二氧化碳等）、农副产品与农用物资（含粮食收购、种子、棉花、牛肉、羊肉、食用油、牛奶及其制品、农业机械、农药（限许可证所列项目）等）的批发、销售及网上销售；道路运输（道路货物运输、货物运输代理、内河普通货物运输、水路货物运输代理）；化肥产品出口，化学化工原料与技术的代理采购及进出口业务，技术咨询服务、农化服务业务；货物搬运、装卸服务、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  出资方式、出资额、股权比例：

  出资人安徽六国化工股份有限公司以货币出资认缴出资 5000 万元，占注册资本的
100%，于 2031 年 03 月 01 日前缴足。

  四、本次投资的目的和对公司的影响

  设立供销子公司，推进六国化工以集团形式整合和布局化肥销售市场，强化母、子公司协同效应，发挥六国品牌和市场网络整体优势，提升六国旗下品牌的市场影响力和市场价值；强化和提升农资营销的服务能力，真正实现优质服务、品牌产品的良性循环。
  推进公司“由生产型企业向营销型企业转型、由传统肥料向新型肥料转型”，加速实现营销突破、营销升级、有效提升销售利润率，为公司向营销型企业转型提供发展思路和途径。

  五、本次投资的风险分析

  设立全资子公司，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但投资设立全资子公司需遵照上市公司内部控制的法律及商业规则开展经营活动。

  公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，包括但不限于业务运营管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度；公司审计和法律部门定期巡检子公司，通过规范管理、有效内控，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。

    六、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。

                                    安徽六国化工股份有限公司董事会
                                          2021 年 3 月 20 日