600470 沪市 六国化工

股票简称：六国化工          股票代码：600470         公告编号：2011-001


                   安徽六国化工股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2011 年元月 17
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第七次会议的通
知，会议于 2011 年元月 27 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的
规定。会议通过如下决议：
    审议通过了《关于签署中外合资经营企业合同的议案》。
    （内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/《安徽六国化工股份有限公司关于与韩国三星
物产株式会社、三星物产香港有限公司签署中外合资经营企业合同的公
告》）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告




                                   安徽六国化工股份有限公司董事会
                                         二 0 一一年元月二十七日




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