股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2008-016
安徽六国化工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（ 下称“ 公司”）董事会于2008 年
10 月13 日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第三届董事会
第十二次会议的通知， 会议于2008 年10 月23 日上午9：00 以通
讯方式召开， 应参加表决的董事9 人， 实际参加表决的董事9 人。
会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2008 年第三季度报告及其摘要》（ 表决
结果： 同意9 票， 反对0 票， 弃权0 票）
二、审议通过了公司《关于收购铜陵市华兴化工有限公司部分
资产项目暨关联交易的议案》（ 表决结果： 同意5 票， 反对0 票，
弃权0 票）
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵
化学工业集团有限公司任职， 有关联关系， 在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联
交易公允、合理， 未损害其他股东利益。
三、审议通过了公司《关于对铜陵市绿阳建材有限责任公司投
资暨关联交易的议案》（ 表决结果： 同意5 票， 反对0 票， 弃权0
票）
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵
化学工业集团有限公司任职， 有关联关系， 在该议案表决时回避。独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联
交易公允、合理， 未损害其他股东利益。
四、审议通过了公司《关于提请聘任公司副总经理的议案》（表
决结果： 同意9 票，反对0 票， 弃权0 票）
聘任姜华先生为公司副总经理， 聘期至本届总经理任职期满。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2008 年10 月23 日
附： 姜华同志简历
姜华， 男， 汉族， 本科学历， 高级工程师职称，1968 年3 月
出生，江苏海安县人， 1990 年7 月毕业分配至磷铵厂工作，历任
磷铵厂磷酸车间、机动科设备技术员，六国公司设备动力部部长助
理、副部长、部长等职，现为安徽六国化工股份有限公司总经理助
理兼设备动力部部长。
