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风神股份:风神轮胎股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-16

风神股份:风神轮胎股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600469        证券简称:风神股份    公告编号:临 2024-020
            风神轮胎股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 5 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点:焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    58

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          447,950,286

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          61.4092

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席会议;见证律师出席会议;公司高级管理人员和其他相关人
  员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,963,336 99.5564 1,324,600  0.2957  662,350  0.1479

2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,830,336 99.5267 1,303,600  0.2910  816,350  0.1823
3、 议案名称:关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,978,136 99.5597 1,339,800  0.2990  632,350  0.1413

4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案
  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,984,336 99.5611 1,303,600  0.2910  662,350  0.1479

5、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)              (%)            (%)

  A 股    446,345,686 99.6417 1,047,300  0.2337  557,300  0.1246

6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,845,736 99.5301 1,288,200  0.2875  816,350  0.1824

7、 议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,895,636 99.5413 1,238,300  0.2764  816,350  0.1823

8、 议案名称:关于公司预估 2024 年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

    A 股    19,268,300 89.8090 1,359,900  6.3384  826,550  3.8526

9、 议案名称:关于公司 2024 年度投资计划的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,295,636 99.4073 1,883,500  0.4204  771,150  0.1723

10、  议案名称:关于续订公司董监高责任保险的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,339,636 99.4172 1,794,300  0.4005  816,350  0.1823
11、  议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
  票的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)          (%)

    A 股    444,604,536 99.2530 3,345,750  0.7470      0  0.0000

12、  议案名称:关于修改《公司章程》及其附件的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,412,436 99.4334 2,179,100  0.4864  358,750  0.0802

13、  议案名称:关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)              (%)            (%)

  A 股    445,412,436 99.4334 1,721,500  0.3843  816,350  0.1823

(二)  现金分红分段表决情况

                  同意                反对              弃权

            票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 持股 5%

 以 上 普 419,435,536 100.0000    0      0.0000    0    0.0000
 通 股 股
 东
 持  股

 1%-5%普  11,004,600 100.0000    0      0.0000    0    0.0000
 通 股 股
 东
 持股 1%

 以 下 普  15,905,550  90.8361 1,047,300  5.9811  557,300  3.1828
 通 股 股
 东
 其中:市
 值 50 万

 以 下 普    708,550  68.1068  262,100  25.1934  69,700  6.6998
 通 股 股
 东
 市值 50

 万 以 上  15,197,000  92.2719  785,200  4.7675  487,600  2.9606
 普 通 股
 股东
(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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