证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临 2024-020
风神轮胎股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 447,950,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 61.4092
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席会议;见证律师出席会议;公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,963,336 99.5564 1,324,600 0.2957 662,350 0.1479
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,830,336 99.5267 1,303,600 0.2910 816,350 0.1823
3、 议案名称:关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,978,136 99.5597 1,339,800 0.2990 632,350 0.1413
4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,984,336 99.5611 1,303,600 0.2910 662,350 0.1479
5、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 446,345,686 99.6417 1,047,300 0.2337 557,300 0.1246
6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,845,736 99.5301 1,288,200 0.2875 816,350 0.1824
7、 议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,895,636 99.5413 1,238,300 0.2764 816,350 0.1823
8、 议案名称:关于公司预估 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 19,268,300 89.8090 1,359,900 6.3384 826,550 3.8526
9、 议案名称:关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,295,636 99.4073 1,883,500 0.4204 771,150 0.1723
10、 议案名称:关于续订公司董监高责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,339,636 99.4172 1,794,300 0.4005 816,350 0.1823
11、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 444,604,536 99.2530 3,345,750 0.7470 0 0.0000
12、 议案名称:关于修改《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,412,436 99.4334 2,179,100 0.4864 358,750 0.0802
13、 议案名称:关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 445,412,436 99.4334 1,721,500 0.3843 816,350 0.1823
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%
以 上 普 419,435,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5%普 11,004,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持股 1%
以 下 普 15,905,550 90.8361 1,047,300 5.9811 557,300 3.1828
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 708,550 68.1068 262,100 25.1934 69,700 6.6998
通 股 股
东
市值 50
万 以 上 15,197,000 92.2719 785,200 4.7675 487,600 2.9606
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况