600469 沪市 风神股份

股票代码：600469        股票简称：风神股份      公告编号：临 2022-037
            风神轮胎股份有限公司

        第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于
2022 年 8 月 18 日发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会
议应到监事 4 名，实际出席监事 4 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre
Group S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》；

  同意公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生
产相关产品并签署《委托生产协议之第三修正案》。

  本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

  表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会
          2022 年 8 月 30 日