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600469 沪市 风神股份


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600469:风神轮胎股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2021-08-07

600469:风神轮胎股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600469        股票简称:风神股份      公告编号:临 2021-044
            风神轮胎股份有限公司

      第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议
通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件和电话通知方式发出,全体监事一致同意豁免
本次监事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 8 月 6 日以现场和通讯表决
相结合的方式召开,本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  同意王仁君先生、齐春雨先生、原雷庆先生作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》

  关联监事王仁君先生、祁荣女士、刘晨红女士回避表决此项议案。

  表决结果:赞成 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》

  公司拟继续接受途普贸易(北京)有限公司委托,在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-046 号)。

  本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨回避表决。

  表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托生产
产品暨关联交易之第二修正案的议案》

  公司拟继续接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.委托,在约定的期限内,按
照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》(公告编号:
临 2021-046 号)。

  本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨回避表决。

  表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

                                            风神轮胎股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 7 日

    附件:监事会候选人简历

  王仁君先生,59 岁,中共党员,大学本科,工程师,本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。

  齐春雨先生,45 岁,中共党员,研究生学历,本公司监事。现任中国化工橡胶有限公司纪委办副主任。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师,中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师,辽源厂厂长助理。

  原雷庆先生,48 岁,中共党员,在职研究生学历,高级经济师,本公司监事。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理,焦作市工业投资集团有限公司董事、副总经理。

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