600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2022-035
        天津百利特精电气股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8 月24 日上午9:00以现场和视频相结合的方式召开董事会八届七次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，以及天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》等相关文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

 序号              原条款                      拟修订条款

          第十四条 经营范围：输配电    第十四条 经依法登记，公司
      及控制设备、超导限流器、智能电 的经营范围：输配电及控制设备、
      网电气设备、高低压电器成套设备、 超导限流器、智能电网电气设备、
      传动控制装置、照明配电箱、高低 高低压电器成套设备、传动控制装
      压电器元件、电器设备元件、变压 置、照明配电箱、高低压电器元件、
      器、互感器、泵、电梯制造、销售、 电器设备元件、变压器、互感器、
      维修及技术开发、咨询服务、转让； 泵、电梯制造、销售、维修及技术
      机械设备及配件销售及安装、维修； 开发、咨询服务、转让；机械设备
 1    计算机、仪器仪表、电讯器材、矿 及配件销售及安装、维修；计算机、
      产品、建材、化工产品、五金、电 仪器仪表、电讯器材、矿产品、建
      子产品、酒店设备及用品、体育用 材、化工产品、五金、电子产品、
      品及器材批发兼零售；普通货运； 酒店设备及用品、体育用品及器材
      进出口业务；液压、气动元件、机 批发兼零售；普通货运；进出口业
      床设备、铸件、机械零件、刀具、 务；液压、气动元件、机床设备、
      模具加工、制造；矿产品加工（以 铸件、机械零件、刀具、模具加工、
      上范围内国家有专营专项规定的按 制造；矿产品加工（以上范围内国
      规定办理）。                    家有专营专项规定的按规定办理）。

          第十八条 公司发行的股份，    第十八条 公司发行的股份，
 2    在中国证券登记结算有限公司上 在中国证券登记结算有限责任公
      海分公司集中存管。            司上海分公司集中存管。


序号              原条款                      拟修订条款

          第三十条 公司董事、监事、    第三十条 公司董事、监事、
      高级管理人员、持有本公司股份 5% 高级管理人员、持有本公司股份 5%
      以上的股东，将其持有的本公司股 以上的股东，将其持有的本公司股
      票在买入后 6 个月内卖出，或者在 票在买入后 6 个月内卖出，或者在
      卖出后 6 个月内又买入，由此所得 卖出后 6 个月内又买入，由此所得
      收益归本公司所有，本公司董事会 收益归本公司所有，本公司董事会
      将收回其所得收益。但是，证券公 将收回其所得收益。但是，证券公
      司因包销购入售后剩余股票而持 司因购入包销售后剩余股票而持
 3    有 5%以上股份的，卖出该股票不受 有 5%以上股份的，以及有中国证监
      6 个月时间限制。              会规定的其他情形的除外。

          公司董事会不按照前款规定执    前款所称董事、监事、高级管
      行的，股东有权要求董事会在 30 理人员、自然人股东持有的股票，
      日内执行。                    包括其配偶、父母、子女持有的及
          ……                      利用他人账户持有的股票。

                                          公司董事会不按照第一款规定
                                      执行的，股东有权要求董事会在 30
                                      日内执行。

                                          ……

          第四十条 公司的控股股东、    第四十条 公司的控股股东、
      实际控制人员不得利用其关联关系 实际控制人员不得利用其关联关系
 4    损害公司利益。违反规定的，给公 损害公司利益。违反规定给公司造
      司造成损失的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。
          ……                          ……

          第四十一条股东大会是公司    第四十一条 股东大会是公司
      的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
 5        ……                          ……

          （十五）审议股权激励计划；    （十五）审议股权激励计划和
          ……                      员工持股计划；

                                          ……

          第四十二条公司下列对外担    第四十二条 公司下列对外担
      保行为，须经股东大会审议通过。 保行为，须经股东大会审议通过。
          （一）本公司及本公司控股子    （一）本公司及本公司控股子
      公司的对外担保总额，达到或超过 公司的对外担保总额，超过最近一
      最近一期经审计净资产的 50%以后 期经审计净资产的 50%以后提供的
      提供的任何担保；              任何担保；

          （二）公司的对外担保总额，    （二）公司的对外担保总额，
      达到或超过最近一期经审计总资 超过最近一期经审计总资产的 30%
 6    产的 30%以后提供的任何担保；    以后提供的任何担保；

          （三）为资产负债率超过 70%    （三）公司在一年内担保金额
      的担保对象提供的担保；        超过公司最近一期经审计总资产
          （四）单笔担保额超过最近一 30%的担保；

      期经审计净资产 10%的担保；          （四）为资产负债率超过 70%
          （五）对股东、实际控制人及 的担保对象提供的担保；

      其关联方提供的担保。              （五）单笔担保额超过最近一
                                      期经审计净资产 10%的担保；

                                          （六）对股东、实际控制人及
                                      其关联方提供的担保。


序号              原条款                      拟修订条款

          第四十九条单独或者合计持    第四十九条 单独或者合计持
      有公司 10%以上股份的股东有权向 有公司 10%以上股份的股东有权向
      董事会请求召开临时股东大会，并 董事会请求召开临时股东大会，并
      应当以书面形式向董事会提出。董 应当以书面形式向董事会提出。董
      事会应当根据法律、行政法规和本 事会应当根据法律、行政法规和本
      章程的规定，在收到请求后 10 日内 章程的规定，在收到请求后 10 日内
 7    提出同意或不同意召开临时股东大 提出同意或不同意召开临时股东大
      会的书面反馈意见。            会的书面反馈意见。

          ……                          ……

          监事会同意召开临时股东大会    监事会同意召开临时股东大会
      的，应在收到请求 5 日内发出召开 的，应在收到请求 5 日内发出召开
      股东大会的通知，通知中对原提案 股东大会的通知，通知中对原请求
      的变更，应当征得相关股东的同意。 的变更，应当征得相关股东的同意。
          ……                          ……

          第五十条 监事会或股东决定    第五十条 监事会或股东决定
      自行召集股东大会的，须书面通知 自行召集股东大会的，须书面通知
      董事会，同时向公司所在地中国证 董事会，同时向证券交易所备案。
      监会派出机构和证券交易所备案。    在股东大会决议公告前，召集
 8        在股东大会决议公告前，召集 股东持股比例不得低于 10%。

      股东持股比例不得低于 10%。          监事会或召集股东应在发出
          召集股东应在发出股东大会通 股东大会通知及股东大会决议公告
      知及股东大会决议公告时，向公司 时，向证券交易所提交有关证明材
      所在地中国证监会派出机构和证 料。

      券交易所提交有关证明材料。

          第五十一条对于监事会或股    第五十一条 对于监事会或股
 9    东自行召集的股东大会，董事会和 东自行召集的股东大会，董事会和
      董事会秘书将予配合。董事会应当 董事会秘书将予配合。董事会将提
      提供股权登记日的股东名册。    供股权登记日的股东名册。

          第五十六条股东大会的通知    第五十六条 股东大会的通知
      包括以下内容：                包括以下内容：

 10      ……                          ……

                                          （六）网络或其他方式的表决
                                      时间及表决程序。

          第七十八条下列事项由股东    第七十八条 下列事项由股东
      大会以特别决议通过：          大会以特别决议通过：

 11      ……                          ……

          （二）公司的分立、合并、解    （二）公司的分立、分拆、合
      散和清算；                    并、解散和清算；

          第七十九条股东（包括股东    第七十九条 股东（包括股东
      代理人）以其所代表的有表决权的 代理人）以其所代表的有表决权的
      股