600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2022-026
          天津百利特精电气股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
5 月 30 日上午 9:30 以视频方式召开董事会八届五次会议，应出席董
事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

 序号              原条款                      拟修订条款

          第四十四条  有下列情形之    第四十四条有下列情形之一
      一的，公司在事实发生之日起 2 个 的，公司在事实发生之日起 2 个月
      月以内召开临时股东大会：      以内召开临时股东大会：

          （一）董事人数不足《公司法》    （一）董事人数不足《公司法》
      规定人数或者本章程所定人数的 规定人数或者本章程所定人数的
      2/3 时，即 5 人；                2/3 时；

 一      （二）公司未弥补的亏损达实    （二）公司未弥补的亏损达实
      收股本总额 1/3 时；            收股本总额 1/3 时；

          （三）单独或者合计持有公司    （三）单独或者合计持有公司
      10%以上股份的股东请求时；      10%以上股份的股东请求时；

          （四）董事会认为必要时；      （四）董事会认为必要时；
          （五）监事会提议召开时；      （五）监事会提议召开时；
          （六）法律、行政法规、部门    （六）法律、行政法规、部门
      规章或本章程规定的其他情形。  规章或本章程规定的其他情形。

          第一百一十二条 董事会由七    第一百一十二条 董事会由七
 二  名董事组成，设董事长一人，可以 至九名董事组成，设董事长一人，
      设副董事长一人。              可以设副董事长一人。

  除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

  本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

                  天津百利特精电气股份有限公司董事会
                            二〇二二年六月一日