600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2022-011
        天津百利特精电气股份有限公司

          董事会八届二次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二次会议于 2022 年
4 月 18 日上午 9:00 在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通
知于 2022 年 4 月 8 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董
事七名，实际出席董事七名，董事长赵久占先生及独立董事郝颖先生以视频方式出席会议，监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

  一、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  二、 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  三、 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  四、 审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。


  五、 审议通过《2021 年度社会责任报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  六、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  七、 审议通过《2021 年度财务决算报告》

  本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  八、 审议通过《2021 年度利润分配预案》

  公司董事会建议 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.29 元（含税）。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详见公司同日披露的《2021 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-013。

  本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  九、 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

  本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-014。


  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零柒万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-015。

  本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十二、 审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十三、 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

  详见公司同日披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》，公告编号：2022-016。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十四、 审议通过《关于注销公司回购股份的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司回购方案，同意公司对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份予以注销，授权经营层全权办理本次注销回购股份相关具体事宜。

  本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同日披露的《关于注销公司回购股份的公告》，公告编号：2022-017。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十五、 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
  鉴于公司拟对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份予以注销，公司注册资本亦相应减少 34,159,717 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。授权经营层全权办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。本议案需提请股东大会审议批准，且
应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同日披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-018。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十六、 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
  兹定于2022 年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 9 日，地点为天
津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-019。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告。

                      天津百利特精电气股份有限公司董事会

                            二〇二二年四月二十日