600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2020-044
        天津百利特精电气股份有限公司

            职工代表大会决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司工会五届一次职工代表大会于
2021 年 12 月 23 日在公司召开。本次大会的召集、召开、表决符合
工会法律法规及规范性文件的规定。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席代表 34 人，符合法定人数。会议由公司工会主席张青华主持。大会采用无记名投票表决的方式。会议议题如下：

  一、就拟实施的第二期员工持股计划征求职工意见并进行民主表决

  经与会职工代表讨论，认为《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。一致通过《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

  发出表决票 34 张，收回表决票 34 张，其中有效票 34 张。表决
结果：同意票 34 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

  二、民主选举公司第八届监事会职工代表监事

  王伟当选为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与公司第八届监事会任期一致。

  发出选票 34 张，收回选票 34 张，其中有效选票 34 张。表决结

果：同意票 34 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

  特此公告。

                            天津百利特精电气股份有限公司

                              二〇二一年十二月二十五日

附：职工代表监事简历

  王伟，男，57 岁，中共党员，助理经济师。曾任赣州特精钨钼业有限公司副总经理，赣州百利（天津）钨钼有限公司副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司工会副主席、职工代表监事。