600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2021-034
        天津百利特精电气股份有限公司

        董事会七届二十六次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十六次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

  一、 审议通过《2021 年第三季度报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-036。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告。

                      天津百利特精电气股份有限公司董事会

                            二〇二一年十月三十日