600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2021-033
          天津百利特精电气股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 26 日上午 10:00 在公司以现场和通讯结合的方式召开董事会七
届二十五次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

  为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

序号            原条款                        拟修订条款

        第八十三条 董事、监事候选人    第八十三条 董事、监事候选人
    名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
    决。                            决。

        董事候选人的提名方式：          董事候选人的提名方式：

        （一）本届董事会提名；          （一）本届董事会提名；

        （二）单独或合并持有公司 3％    （二）单独或合并持有公司 3％
    以上股份的股东提名。            以上股份的股东提名。

        股东担任的监事候选人的提名    股东担任的监事候选人的提名
    方式：                          方式：

 一      （一）本届监事会提名；          （一）本届监事会提名；

        （二）单独或合并持有公司 3％    （二）单独或合并持有公司 3％
    以上股份的股东提名。            以上股份的股东提名。

        股东提名的董事候选人，由董事    股东提名的董事候选人，由董事
    会对被提名人的任职资格进行审查 会对被提名人的任职资格进行审查
    后确定董事候选人名单，股东提名的 后确定董事候选人名单，股东提名的
    监事候选人，由监事会对被提名人的 监事候选人，由监事会对被提名人的
    任职资格进行审查后确定监事候选 任职资格进行审查后确定监事候选
    人名单。                        人名单。

        除采取累积投票制选举董事、监    除采取累积投票制选举董事、监


序号            原条款                        拟修订条款

    事外，每位董事、监事候选人应当以 事外，每位董事、监事候选人应当以
    单项提案提出。                  单项提案提出。

        股东大会就选举董事、监事进行    单一股东及其一致行动人拥有
    表决时，根据本章程的规定或者股东 权益的股份比例在 30%及以上时，股
    大会的决议，可以实行累积投票制。 东大会就选举两名以上董事、非职工
        前款所称累积投票制是指股东 代表监事进行表决时，应当实行累积
    大会选举董事或者监事时，每一股份 投票制。

    拥有与应选董事或者监事人数相同    前款所称累积投票制是指股东
    的表决权，股东拥有的表决权可以集 大会选举董事或者监事时，每一股份
    中使用。                        拥有与应选董事或者监事人数相同
                                    的表决权，股东拥有的表决权可以集
                                    中使用。

  除上述第八十三条外，《公司章程》其他条款保持不变。

  授权公司经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

  本议案尚需提请股东大会批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  特此公告。

                      天津百利特精电气股份有限公司董事会

                            二〇二一年九月二十八日