600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2020-005
        天津百利特精电气股份有限公司

        董事会七届十七次会议决议公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十七次会议于 2020
年 4 月 27 日下午 14:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2020 年
4 月 16 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

  一、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  二、 审议通过《2019 年度总经理工作报告》

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  三、 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

  本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  四、 审议通过《审计委员会 2019 年度履职情况报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》。


  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  五、 审议通过《2019 年度社会责任报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  六、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  七、 审议通过《2019 年度财务决算报告》

  本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  八、 审议通过《2019 年度利润分配预案》

  2019 年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份22,315,740 股，支付总金额人民币 127,102,290.71 元（不含佣金、过户费等交易费用），占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 225.71%。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，2019 年度已实施的股份回购金额纳入 2019年度现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度拟不再进行现金分红，亦不进行送红股和资本公积金转增股本。

  本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  九、 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

  本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。


  十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-007。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2020-008。

  本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十二、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-009。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十四、 审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

  详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其正文。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十五、 审议通过《关于选举公司董事的议案》

  经控股股东天津液压机械（集团）有限公司《关于变更天津百利特精电气股份有限公司董事的函》委派，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意尚志文先生为第七届董事会董事
候选人，任期与第七届董事会任期一致。

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本议案尚需提请股东大会审议，经股东大会选举产生新任董事。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  十六、 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
  兹定于2020年 5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，地点为
天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-010。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告。

                      天津百利特精电气股份有限公司董事会

                          二〇二〇年四月二十九日

附：尚志文先生简历

  尚志文，男，45 岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长。