股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-025
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届八次会议于2019年4月25日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年4月15日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，董事杨川先生因公未能亲自出席，委托董事刘敏女士代为表决，董事宋德玉先生因公未能亲自出席，委托董事付春强先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《2018年度社会责任报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年度社会责任报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《2018年度财务决算报告》
本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》
公司董事会建议2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股。
本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
九、审议通过《2018年年度报告及摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十、审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-027。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-028。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十四、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十五、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
兹定于2019年5月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月15日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-029。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
