股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2018-017
天津百利特精电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,333,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.5478
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 434,313,408 99.9953 20,200 0.0047 0 0.0000
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 434,313,408 99.9953 20,200 0.0047 0 0.0000
3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 434,313,408 99.9953 20,200 0.0047 0 0.0000
4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 434,313,408 99.9953 20,200 0.0047 0 0.0000
5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 434,313,408 99.9953 20,200 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 434,313,408 99.9953 20,200 0.0047 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 434,313,408 99.9953 20,200 0.0047 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2017年度利润分 20,308,501 99.9006 20,200 0.0994 0 0.0000
配预案
6 2017年年度报告 20,308,501 99.9006 20,200 0.0994 0 0.0000
及摘要
7 关于续聘会计师 20,308,501 99.9006 20,200 0.0994 0 0.0000
事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
律师：杨莹、胡新
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司
2018年5月22日
