股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-007
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十次会议于2018年4月10日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2018年3月30日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事二名参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《2017年度总经理工作报告》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《2017年度社会责任报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年度社会责任报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《2017年度利润分配预案》
以总股本811,113,518股为基数，每10股派发现金红利0.33元
（含税），共计派发现金26,766,746.09元（含税），占公司2017年
实现的合并报表归属于母公司净利润66,140,258.47元的40.47%。
本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《2017年年度报告及摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-009。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018
年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十二、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-010。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2018-011。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十五、 审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
兹定于2018年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2017年年度股东大会，股权登记日为2018年5月14日，地点为
天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召
开2017年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-012。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
