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600467 沪市 好当家


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好当家:好当家第十届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2023-04-25

好当家:好当家第十届监事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600467        证券简称:好当家          公告编号:临 2023-004
            山东好当家海洋发展股份有限公司

          第十届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东好当家海洋发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2023 年 4
月 23 日在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面形式发出。监
事孙永军、邱学岗、王道刚出席了本次会议,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席孙永军主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

  1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》,提交 2022 年度股东大会审议。
  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  4、审议通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  5、审议通过了公司《2022 年度利润分配方案》。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了《公司 2023 年度发生关联交易的议案》。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:公司 2023 年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行
为。

    8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9、审议通过了《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。

  与会监事 3 人,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,提交 2022 年度股东大会审议。

  公司第十届监事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议,本届监事会提出唐爱国、邱学岗为第十一届监事会监事候选人。

  公司职工代表大会选举王道刚为公司第十一届监事会职工代表监事。

  特此决议。

  (以下无正文)

  第十一届监事会候选人简历见附件。

  特此公告。

                                山东好当家海洋发展股份有限公司

                                            监 事 会

                                          2023年4月25日

附件:

              第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

  唐爱国,男,1974 年出生,现任好当家集团有限公司副总裁。

  邱学岗,男,1966 年出生,现任本公司监事、育苗场场长。

                第十一届监事会职工代表监事候选人简历

  王道刚,男,1969 年出生,现任本公司监事、育苗场场长。

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