600467 沪市 好当家

证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2012-019



                   山东好当家海洋发展股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2012 年 4 月 26 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十七次会议。董事唐传
勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了
此次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董
事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    审议通过了关于对外投资收购股权的议案
    详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于对外投资收购股权的
公告》(公告编号：2012-020)。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2012 年 4 月 28 日