600463 沪市 空港股份

证券简称：空港股份        证券代码：600463        编号：临 2024-048
        北京空港科技园区股份有限公司

      第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会
议于 2024 年 8 月 9 日下午 13:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公
司一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》
  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，提名郭超先生、薛静女士为公司第八届监事会监事候选人。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （二）《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》

  公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：

  在公司兼任其他岗位的监事，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；

  不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

  本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

三、报备文件
空港股份第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

                              北京空港科技园区股份有限公司监事会
                                        2024 年 8 月 9 日

附件：

                      非职工代表监事候选人简历

    郭超，男，1985 年 4 月出生，大学本科学历。曾任北京空港天友技术服务
有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司副经理。现任北京空港经济开发有限公司计划财务部部长、北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司财务负责人。
    薛静，女，1982 年 4 月出生，大学本科学历。曾任北京空港科技园区股份
有限公司审计部部长，现任北京空港科技园区股份有限公司风险控制部部长。