联系客服

600463 沪市 空港股份


首页 公告 空港股份:空港股份关于补选第七届董事会独立董事的公告

空港股份:空港股份关于补选第七届董事会独立董事的公告

公告日期:2022-12-13

空港股份:空港股份关于补选第七届董事会独立董事的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600463        证券简称:空港股份        编号:临 2022-082
        北京空港科技园区股份有限公司

      关于补选第七届董事会独立董事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》,独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)现任会计专业独
立董事吴红女士自 2016 年 9 月起至 2022 年 9 月连任时间已满六年,公司需更换
选举独立董事,在独立董事延期更换选举期间,依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.7 条之规定,在新任会计专业独立董事就任前,吴红女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的责任和义务。

  根据《公司章程》,公司董事会由 7 名董事组成,为确保公司董事会正常运
转,公司于 2022 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议,会议审议通
过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张小军(后附简历)为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。

  公司独立董事对补选独立董事事项发表的独立意见如下:

  (一)公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司相关制度的有关规定,合法有效;

  (二)经对候选人的审查,独立董事候选人张小军先生具有较高的专业知识和丰富的工作经验,具备担任公司独立董事的资格和能力,同意提名为第七届董事会独立董事候选人;


  (三)我们同意《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》,并提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 12 日

附件:

                  独立董事候选人张小军先生简历

  张小军,男,1971 年 11 月生,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾
任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团有限公司内审部常务副总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。
[点击查看PDF原文]