600463 沪市 空港股份

证券简称：空港股份      证券代码：600463      公告编号：临 2021-015
        北京空港科技园区股份有限公司

        2020 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.01元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 367,343,830.77 元。经董事会决议，公司 2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 300,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利3,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 33.06%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开及审议情况


  公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司
2020 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

  经核查，董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配预案，同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

  （三）监事会会议的召开及审议情况

  公司于 2021 年 4 月 16 日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《公
司 2020 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要及利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，不存在损害公司利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

  特此公告。

                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 16 日