证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2019-010
北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年3月29日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月9日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司会议室召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《公司2018年年度报告全文及摘要》
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《公司2018年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《公司2018年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《公司2018年度利润分配预案》
公司拟进行2018年度利润分配，以2018年末30,000万股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金480万元。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
内容详见2019年4月10日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事卞云鹏先生一人回避表决）
六、《公司2018年度内部控制评价报告》
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、《公司2018年度内部控制审计报告》
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
八、《公司2018年度履行社会责任报告》
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
九、《公司独立董事2018年度述职报告》
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十、《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
内容详见2019年4月10日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019年4月9日
