证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2021-042
江西洪城环境股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号公司三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,834,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.6774
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂
生，独立董事余新培因其他公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏锋因其他公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书邓勋元出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
2、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
3、 议案名称：关于江西洪城环境股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
4、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
5、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2020 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合
授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,601,835 99.9200 232,440 0.0800 0 0.0000
7、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,682,835 99.9479 45,240 0.0155 106,200 0.0366
8、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司未来三年(2021-2023 年)分红规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2021 年度财务审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,789,035 99.9844 45,240 0.0156 0 0.0000
11、 议案名称：关于江西洪城环境股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,829,484 99.6190 45,240 0.3810 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 江西洪城环境 11,82 99.6190 45,24 0.3810 0 0.0000
股份有限公司 9,484 0
2020 年利润分
配方案
6 关于公司 2021 11,64 98.0425 232,4 1.9575 0 0.0000
年向商业银行 2,284 40
申请综合授信
额度并对子公
司综合授信提
供担保的议案
8 江西洪城环境 11,82 99.6190 45,24 0.3810 0 0.0000
股份有限公司 9,484 0
未 来 三 年
(2021-2023 年)
分红规划
9 关于聘请江西 11,82 99.6190 45,24 0.3810 0 0.0000
洪城环境股份 9,484 0
有限公司 2021
年度财务审计
机构的议案
11 关于江西洪城 11,82 99.6190 45,24 0.3810 0 0.0000
环境股份有限 9,484
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