证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2020-036
江西洪城水业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 1289 号三楼会议(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,777,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.4977
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂
生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事熊萍萍因其他公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：洪城水业 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,427,056 99.9238 60,423 0.0131 289,860 0.0631
2、 议案名称：洪城水业 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,427,056 99.9238 60,423 0.0131 289,860 0.0631
3、 议案名称：洪城水业 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,427,056 99.9238 60,423 0.0131 289,860 0.0631
4、 议案名称：洪城水业 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,390,756 99.9159 96,723 0.0210 289,860 0.0631
5、 议案名称：洪城水业 2019 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,717,716 99.9870 59,623 0.0130 0 0.0000
6、 议案名称：洪城水业 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,418,856 99.9220 60,423 0.0131 298,060 0.0649
7、 议案名称：洪城水业关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,118,291 99.6812 60,423 0.0537 298,060 0.2651
8、 议案名称：关于聘请洪城水业 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,382,556 99.9141 104,923 0.0228 289,860 0.0631
9、 议案名称：关于聘请洪城水业 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,427,056 99.9238 60,423 0.0131 289,860 0.0631
10、 议案名称：关于聘请洪城水业 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,427,056 99.9238 60,423 0.0131 289,860 0.0631
11、 议案名称：洪城水业会议关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,427,056 99.9238 60,423 0.0131 289,860 0.0631
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5.00 洪城水业 2019 36,13 99.8352 59,62 0.1648 0 0.0000
年年度利润分 7,288 3
配方案
7.00 洪城水业关于 35,83 99.0096 60,42 0.1669 298,0 0.8235
2020 年度日常 8,428 3 60
关联交易预计
的议案
9.00 关于聘请洪城 35,84 99.0322 60,42 0.1669 289,8 0.8009
水业 2020 年度 6,628 3 60
财务审计机构
的议案
10.00 关于聘请洪城 35,84 99.0322 60,42 0.1669 289,8 0.8009
水业 2020 年度 6,628 3 60
内部控制审计
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