证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2023-029
杭州士兰微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 04 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,945,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1096
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生出席了本次会议；副总经理吴建兴先生列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,719,484 99.9653 225,961 0.0347 0 0
6、 议案名称：关于与友旺电子日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,917,041 99.9866 84,600 0.0134 0 0
7、 议案名称：关于与士兰集科日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 629,897,083 99.9865 84,600 0.0135 0 0
8、 议案名称：关于与士兰明镓日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 629,897,083 99.9865 84,600 0.0135 0 0
9、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,850,545 99.9854 94,900 0.0146 0 0
10、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,458,084 99.9253 478,761 0.0733 8,600 0.0014
11、 议案名称：关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,250,974 97.5963 15,694,468 2.4036 3 0.0001
12、 议案名称：关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,860,845 99.9870 84,600 0.0130 0 0
13、 议案名称：关于与大基金二期共同向成都士兰增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,337,610 98.2023 10,257,835 1.7977 0 0
14、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,861,145 99.9870 84,300 0.0130 0 0
15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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