600459 沪市 贵研铂业

证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2024－022

          云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.19 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、2023 年度利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现利润总额
607,437,300.03 元，归属于上市公司股东的净利润 468,308,885.60 元。经公司第八届董事会第二次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 760,981,578 股，以此计算合计拟派发现金红利 144,586,499.82 元（含税），分配比例占 2023 年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.87%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议程序


    2024 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第二次会议审议了《关于公司 2023 年度利
润分配的预案》，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    2024 年 4 月 16 日，公司召开的第八届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。

    本次利润分配方案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资
者理性投资，注意风险。

    特此公告。

                                云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 18 日