证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-014
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议
室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,423,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事缪宜生先生、独立董事纳鹏杰先生因公务未
能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、副
总经理左川先生列席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,578,000 99.4055 589,462 0.5945 0 0.0000
2、 议案名称：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 391,834,319 99.8497 589,462 0.1503 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 391,834,319 99.8497 582,462 0.1484 7,000 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
4.01 选举王建强先生为公司第八届董事 390,922,786 99.6175 是
会董事
选举郭俊梅女士为公司第八届董事
4.02 390,922,786 99.6175 是
会董事
选举王晓方先生为公司第八届董事
4.03 390,922,786 99.6175 是
会董事
选举熊庆丰先生为公司第八届董事
4.04 390,922,786 99.6175 是
会董事
选举张静女士为公司第八届董事会
4.05 390,957,786 99.6264 是
董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举杨海峰先生为公司第八届董事
5.01 390,913,447 99.6151 是
会独立董事
选举孙旭东先生为公司第八届董事
5.02 390,913,447 99.6151 是
会独立董事
选举吴昊旻先生为公司第八届董事
5.03 390,934,447 99.6204 是
会独立董事
3、 关于选举非职工监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举郑春莉女士为公司第八届监事
6.01 390,922,786 99.6175 是
会监事
选举李海英女士为公司第八届监事
6.02 390,922,786 99.6175 是
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年度日
常关联交易执行情况
1 98,578,000 99.4055 589,462 0.5945 0 0.0000
和预计 2024 年度日
常关联交易的议案》
《关于回购注销2021
年限制性股票激励计
2 98,578,000 99.4055 589,462 0.5945 0 0.0000
划部分限制性股票的
议案》
《关于修改<公司章
3 98,578,000 99.4055 582,462 0.5873 7,000 0.0072
程>的议案》
选举王建强先生为公
4.01 97,666,467 98.4864
司第八届董事会董事
选举郭俊梅女士为公
4.02 97,666,467 98.4864
司第八届董事会董事
选举王晓方先生为公
4.03 97,666,467 98.4864
司第八届董事会董事
选举熊庆丰先生为公
4.04 97,666,467 98.4864
司第八届董事会董事
选举张静女士为公司
4.05 97,701,467 98.5216
第八届董事会董事
选举杨海峰先生为公
5.01 司第八届董事会独立 97,657,128 98.4769
董事
选举孙旭东先生为公
5.02 97,657,128 98.4769
司第八届董事会独立
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