600459 沪市 贵研铂业

证券简称：贵研铂业          证券代码：600459        公告编号：临 2024-016

        云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8日在公司办公楼四楼会议室举行。

  公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列席会议。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下议案：

  （一）《关于选举公司董事长的议案》；

  经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长。

  （二）《关于选举公司副董事长的议案》；

  经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长。

  （三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

  会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

  公司第八届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

  战略/投资发展委员会由王建强董事、郭俊梅董事、李青董事、熊庆丰董事、孙旭东独立董事组成，王建强董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致。

  薪酬/人事委员会由郭俊梅董事、王晓方董事、杨海峰独立董事、吴昊旻独立董事、孙旭东独立董事组成，杨海峰独立董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致。

  财务/审计委员会由李青董事、张静董事、吴昊旻独立董事、孙旭东独立董事、杨海峰独立董事组成，吴昊旻独立董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致。


  （四）《关于聘任公司总经理的议案》；

  会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

  （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任冯丰先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

  （六）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

  会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生为公司副总经理，聘任龙运江先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。

  （七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

  二、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会分别对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：

  薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。审阅了郭俊梅女士、周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任郭俊梅女士为公司总经理，同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生为公司副总经理，同意聘任龙运江先生为公司财务总监，同意聘任冯丰先生为公司董事会秘书；公司聘任证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表。同意将上述议案提请公司董事会审议。

  财务/审计委员会审议了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，并对《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》中涉及聘任公司财务总监事项进行了认真的审议，认为龙运江先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。公司董事会聘任龙运江先生为公司财务总监，其聘任程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意将上述议案提请公司董事会审议。

  特此公告。

  附件：第八届董事会董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的个人简历。

                              云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3 月 9 日

                    王建强先生简历

  王建强，男，汉族，1969 年 5 月生，在职博士研究生，中共党员，正高级工程师，
1991 年 7 月参加工作。曾任云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任，云南地质工程第二勘察院有限公司副院长、副总工程师、党支部书记，云南地矿建设工程总公司总经理、党委书记，云南地质工程第二勘察院院长、党委书记，云南工勘集团公司总经理、董事，云南地矿工程勘察集团公司总经理，云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长。

  主要经历：

  1987.09—1991.07  长春地质学院水文地质与工程地质专业学习

  1991.07—1995.11  云南省第二水文队工作

  1995.11—1998.04  云南地质工程第二勘察院岩土工程处副主任

  1998.04—2000.09  云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任

  2000.09—2003.11  云南地质工程第二勘察院副总工程师兼岩土工程处主任

  2003.11—2004.10  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任、党支部书记

  2004.10—2005.01  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任(享受副处级待遇)

  2005.01—2007.12  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师

  2007.12—2009.10  云南地矿建设工程总公司总经理、云南地质工程第二勘察院院长(享受正处级待遇)

  (2002.09—2009.06 昆明理工大学地质工程领域工程专业硕士学习)

  2009.10—2010.12  云南地矿建设工程总公司党委书记、总经理,云南地质工程第二勘察院院长

  (2004.09—2010.07 中国地质大学<北京>岩土工程专业博士研究生学习)

  2010.12—2011.07  云南地矿建设工程总公司副总经理、党委书记,云南地质工程第二勘察院院长

  2011.07—2011.12  云南地质工程第二勘察院院长、党委书记

  2011.12—2012.07  云南地质工程第二勘察院院长


  2012.07—2013.05  云南工勘集团公司总经理、董事

  2013.05—2017.04  云南地矿工程勘察集团公司总经理

  2017.04—2019.03  云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记（正处级）

  2019.03—2021.05  云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员（副厅级）
  2021.05—2022.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长(按省管企业副职领导管理)

  2022.10—2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

  2024.01—  今    云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任
云南贵金属实验室有限公司董事长

  主要社会兼职：

  2021.12—  今    兼任中国有色金属学会常务理事、中国有色金属学会贵金属
学术委员会主任委员


                    郭俊梅女士简历

  郭俊梅，女，汉族，1970 年 12 月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，1994
年 10 月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、投资发展部部长、研发中心副部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事长，昆明贵金属研究所综合办公室主任，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记。

  主要经历：

  1987.09—1991.07  云南大学物理系物理专业学习，获学士学位

  1991.07—1994.10  昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业学习，获硕士学位
  1994.10—2000.10  昆明贵金属研究所工作

  2000.10—2003.03  贵研铂业股份有限公司证券部副经理

  2003.03—2004.01  贵研铂业股份有限公司证券部经理

  2004.01—2005.08  贵研铂业股份有限公司行政部部长

  2005.08—2005.11  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长

  2005.11—2005.12  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、研发中心副部长

  2005.12—2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、研发中心副部长、昆明贵金属研究所综合办公室主任

  2006.03—2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、昆明贵金属研究所综合办公室主任

  2006.09—2006.10  贵研铂业股份有限公司副总经理、投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任

  2006.10—2008.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任

  2008.01—2009.12  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室
主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事

  2009.12—2010.06  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2010.06—2010.07  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2010.07—2011.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2011.01—2011.08  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2011.08—2015.06  贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司