云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
2024 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二○二四年三月
目 录
议案一： ......2关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案 ......2
议案二： ......6
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 ......6
议案三： ......10
关于修改《公司章程》的议案 ......10
议案四： ......11
关于选举第八届董事会非独立董事的议案 ......11
议案五： ......21
关于选举第八届董事会独立董事的议案 ......21
议案六： ......25
关于选举第八届监事会非职工监事的议案 ......25
议案一：
关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常
关联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将发 生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公司实 际执行中超出预计金额的，应当根据超出金额重新履行相应的决策和披露程序。
现提请对公司及子公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年将发生的日常关
联交易予以审议：
一、2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易 关联交易内容 关联方 2023 年预计 2023 年度实际
类别 金额 发生数
向关联人
提供房屋 房屋租赁 昆明贵金属研究所 48.00 44.86
租赁
与关联人
进行技术 科研项目 昆明贵金属研究所① 3,100.00 1.50
开发合作
昆明贵金属研究所② 5,378.00 932.22
云南能投绿色新材有 74.00 53.50
购销贵金属原材 限责任公司③
向关联人 料、试剂、化合 云南能投华煜天然气
物、相关物资、 产业发展有限公司 404.00 330.38
购销商品 副产品以及其他
云南滇金投资有限公 82,000.00 73,788.89
商品 司④
云南云金珠宝股份有 22,600.00 10,284.02
限公司⑤
提供分析检测服 昆明贵金属研究所 74.00 17.30
务
中汽研汽车检验中心 500.00 916.48
（昆明）有限公司
加工承揽 昆明贵金属研究所 70.00 10.49
技术服务 昆明贵金属研究所 378.00
提供或接 职工培训教育费 云南人力职业培训学 10.00 0.00
受劳务、 校有限公司
服务 云南地矿建设监理咨 180.00 0.00
询有限公司
云南地质工程勘察设 380.00 0.00
工程监理、勘 计研究院有限公司
察、设计、施工 云南地矿地质工程有 20.00 0.00
限公司
云南南方地勘工程有 34.00 13.13
限公司
接受关联 164 项非专利技
人的非专 术无偿提供给本 昆明贵金属研究所
利技术 公司独占使用
其他 会费 云南上市公司协会 5.00
合计 114,872.00 86,775.77
注：上述关联交易发生期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，实际发
生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；
注①：因公司获批立项的科研项目不及预期，导致与关联人技术开发合作减少；
注③：云南能投绿色新材有限责任公司原名为云南能投化工有限责任公司，现已更名；
注②④⑤：因受行业环境等因素的影响，市场需求不及预期，导致公司与关联方实际业务量也相应减少。因此，实际发生金额与预计金额相差较大。
二、2024年度关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联交易内容 关联方 2023 年度实 2024 年预
类别 际发生数 计数
向关联人
提供房屋 房屋租赁 昆明贵金属研究所 44.86 50.00
租赁
与关联人 昆明贵金属研究所 1.50 100.00
进行技术 科研项目 中汽研汽车检测中心
开发合作 （昆明）有限公司 150.00
昆明贵金属研究所 932.22 2,678.00
云南能投绿色新材有限 53.50 100.00
购销贵金属原材 责任公司
向关联人 料、试剂、化合 云南能投华煜天然气产 330.38 1,000.00
购销商品 物、相关物资、 业发展有限公司
副产品以及其他 云南滇金投资有限公司 73,788.89 96,000.00
商品 ①
云南云金珠宝股份有限 10,284.02 15,000.00
公司②
云南黄金矿业集团贵金 5.00
属检测有限公司
提供分析检测服 昆明贵金属研究所 17.30 31.00
务
中汽研汽车检验中心 916.48 400.00
（昆明）有限公司
云南滇金投资有限公司 500.00
加工承揽
昆明贵金属研究所 10.49 20.00
提供或接 技术服务 昆明贵金属研究所 378.00 1,000.00
受劳务、 职工培训教育费 云南人力职业培训学校 0.00 10.00
服务 有限公司
云南地矿建设监理咨询 0.00 149.00
有限公司
工程监理、勘 云南地质工程勘察设计 0.00 380.00
研究院有限公司
察、设计、施工 云南地矿地质工程有限
公司 0.00 4.00
云南南方地勘工程有限 13.13 21.00
公司
接受关联 164 项非专利技
人的非专 术无偿提供给本 昆明贵金属研究所
利技术 公司独占使用
其他 会费 云南上市公司协会 5.00 5.00
合计 86,775.77 117,603.00
注①②：考虑 2024 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与 2023 年实际发生金额相比将相应增加。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
四、关联交易对公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
请审议。
2024
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