600459 沪市 贵研铂业

股票代码：600459          股票简称：贵研铂业            编号：临2023-008
        云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步完善和优化公司治理结构，强化董事会建设，提高董事会决策的科学性和有效性，公司结合规范治理及业务发展的实际，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下：

          本次修改前内容                        本次修改后内容

    第一百三十四条 董事会由七名董    第一百三十四条 董事会由九名董事组
 事组成，其中独立董事不少于三名，并 成，其中独立董事不少于三名，并至少包括 至少包括一名具有会计高级职称或注 一名具有会计高级职称或注册会计师资格的
 册会计师资格的会计专业人士。      会计专业人士。

                                        第一百六十五条 公司设总法律顾问一
                                    名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，全
    无

                                    面负责公司法治工作，推进公司依法经营、
                                    合规管理等工作。

  注：本次修改在原《公司章程》第一百六十四条之后新增了一条，该条款之后的原各条款序号依次顺延。修改后的《公司章程》（2024 年 2 月）详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第七届董事会第四十八
次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。

  特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
                2024年2月7日