600459 沪市 贵研铂业

证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2022－013

                  贵研铂业股份有限公司

            关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.2 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、2021 年度利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所审计，公司 2021 年实现利润总额 495,075,827.88 元，归属
于上市公司股东的净利润 387,126,015.67 元。经公司第七届董事会第二十五次会议审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 591,156,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,231,356 元（含税），分配比例占 2021 年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.54%；

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

    本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议程序


    2022 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议了《关于公司 2021 年
度利润分配的预案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配方案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发
展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配方案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。

    公司董事会对分配的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2022 年 4 月 13 日，公司召开的第七届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2021年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。

    本次利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。

    特此公告。

                                                  贵研铂业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 4 月 15 日