600459 沪市 贵研铂业

证券简称：贵研铂业            证券代码：600459            公告编号：临 2022-011
                    贵研铂业股份有限公司

            第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议
通知于 2022 年 4 月 2 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 13 日在公司三楼会议室
采用现场和通讯相结合的方式举行。

    公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下预（议）案：

  1、《公司 2021 年度总经理工作报告》

  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。
  2、《公司 2021 年度董事会报告》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2021 年度董事会报告》。

  3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的预案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的预
案》

  4、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

    具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于 2021 年度利润分配的公告》（临 2022-013 号）。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
  5、《关于修改﹤公司章程﹥的预案》

  具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》（临 2022-014 号）。

  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改﹤公司章程﹥的预案》

    6、《关于公司会计政策变更的议案》

  具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2022-015 号）。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。


    7、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临 2022-016 号）。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》

    8、《关于公司向银行申请 2022 年授信额度的预案》

  公司因生产经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币壹佰亿元、美元叁亿伍仟万元，申请期间为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2022 年授信额
度的预案》。

  9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2022-017 号）。

    9.1 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行
授信额度提供担保。

    9.2 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行
授信额度提供担保

    9.3 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银
行授信额度提供担保；

    9.4 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信
额度提供担保；

    9.5 公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公
司银行授信额度提供担保；

    9.6 公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有
限公司银行授信额度提供担保；


    9.7 公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司
银行授信额度提供担保；

    9.8 公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公司银行
授信额度提供担保；

    9.9 公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行
授信额度提供担保

    9.10 公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银
行授信额度提供担保

    10、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2022-017 号）。

    10.1 公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司贵金
属经营业务提供担保；

    10.2 公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金
属经营业务提供担保；

    11、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

  具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临 2022-018 号）
    11.1 公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供
短期借款额度

    11.2 公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供
短期借款额度

    11.3 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提
供短期借款额度

    11.4 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期
借款额度

    11.5 公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公
司提供短期借款额度

    11.6 公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有
限公司提供短期借款额度

    11.7 公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款
额度

    11.8 公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司
提供短期借款额度

    11.9 公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供
短期借款额度

  11.10、公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限
公司提供短期借款额度

  11.11、公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提
供短期借款额度

    12、《关于 2022 年度套期保值策略的预案》

    2022 年度需进行套期保值的业务分为金属套保和外汇套保：一是金属套保业务。公司及控股子公司、
全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务，2022 年度各金属品种的最高持仓为：黄金
11500 千克，白银 282000 千克，铂 3300 千克，钯 3800 千克，铑 405 千克，钌 650 千克，铱 100 千克，铜
800 吨，铅 500 吨，锡 200 吨。最高持仓金额不超过 1,462,874 万元（其中黄金租赁最高持仓金额不超过
459,663 万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过 1,003,211 万元），最高持仓保证金金额不超过
53,400 万元（黄金租赁不支付保证金）。二是外汇套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务，最高持仓金额不超过 1,000 万美元，最高持仓保证金不超过 150 万美元。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022 年度套期保值策略的预案》。
  13、《关于公司对外投资成立合资公司的议案》

  具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于对外投资成立合资公司的公告》（临 2022-019 号）

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对外投资成立合资公司的议
案》。

  14、《关于公司投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的议案》

  具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的公告》（临 2022-020号）

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资建设贵金属微电子粉体
及浆料项目的议案》。

    15、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

  具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-021 号）

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审
计机构的预案》。

  16、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报
告认为：公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。

    具体内容见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    17、《公司 2021 年度独立董事述职报告》

    具体内容见 2022 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    会议