600459 沪市 贵研铂业

证券简称：贵研铂业          证券代码：600459      公告编号：临 2021-039

                  贵研铂业股份有限公司

            第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 8 月 26 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 31 日在公司三
楼会议室举行。

  公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、部分
高管人员列席会议。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下预（议）案：

  （一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

  1、战略/投资发展委员会

  原战略/投资发展委员会委员：郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、王梓帆独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：郭俊梅董事。

  建议调整为：

  战略/投资发展委员会委员：郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、孙旭东独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：郭俊梅董事。

  2、薪酬/人事委员会

  原薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：王梓帆独立董事。

  建议调整为：

  薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙旭东独立董事、。主任委员：孙旭东独立董事。

  3、财务/审计委员会

  原财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏
杰独立董事。主任委员：刘海兰独立董事。

  建议调整为：

    财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙旭东独立董事。主任委员：杨海峰独立董事。

  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会
成员的议案》。

  特此公告。

                                                  贵研铂业股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 1 日