600459 沪市 贵研铂业

证券简称：贵研铂业            证券代码：600459        公告编号：临 2021－009
                    贵研铂业股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于近日收到独立董事王梓帆先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王梓帆先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后王梓帆先生不在公司担任任何职务。

    因王梓帆先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，王梓帆先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王梓帆先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

    王梓帆先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对王梓帆先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

    特此公告。

                                                          贵研铂业股份有限公司
                                                                  董事会

                                                              2021 年 3 月 9 日