证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2019-027
贵研铂业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区
科技路988号贵研铂业A1幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,937,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事胥翠芬女士因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理
熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,924,17099.9922 13,689 0.0078 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000
5、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000
6、议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司向银行申请2019年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,487,512 99.7454 450,347 0.2546 0 0.0000
8、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000
8.02议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000
8.03议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000
8.04议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000
8.05议案名称：公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000
8.06议案名称：公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,922,570 99.9913 15,289 0.0087 0 0.0000
10、 《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的议案》
10.01议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供2019年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,922,570 99.9913 15,289 0.0087 0 0.0000
10.02议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供2019年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,922,570 99.9913 15,289 0.0087 0 0.0000
10.03议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
