证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2018-021
贵研铂业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发
区科技路988号贵研铂业A1幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,618,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4703
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈力先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理左川先生出席了会议二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
2、议案名称：《公司2017年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
4、议案名称：《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,349,041 99.7447 108,800 0.1030 160,800 0.1523
5、议案名称：《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,680,853 91.1404 97,500 3.3146 163,100 5.5450
6、议案名称：《关于公司向银行申请2018年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,099,663 99.5086 355,878 0.3369 163,100 0.1545
7、议案名称：《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
7.01议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
7.02议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
7.03议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
8、议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银
行承兑汇票质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
9、议案名称：《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的议案》
9.01议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2018年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339
