证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018-001
贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年3月9日以传真和书面形式发出，会议于2018年3月20日在公司三楼会议室举行。
公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2017年度总经理工作报告》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2017年度总经理工作报告》。
2、《公司2017年度董事会报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《公司2017年度董事会报告》。
3、《关于公司2017年度财务决算报告的预案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于公司2017年度财务决算报告的预
案》
4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经瑞华会计师事务所审计，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润119,327,992.18元，公司
母公司累计未分配利润166,424,254.73元，资本公积1,169,487,969.04元。公司拟以2017年12月31
日260,977,742.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），用资本公积金向全体股东
每10股转增3股。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2017年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案》
5、《关于计提资产减值损失的议案》
按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。截至2017
年12月31日，公司存货账面余额768,159,700.98元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备
5,355,634.73元，计入当期资产减值损失1,791,169.60元。
按照《企业会计准则》规定，公司对应收款项可能发生的坏账损失采用期末按个别认定法与账龄分析法相结合计提坏账准备。截至2017年12月31日，公司应收款项可能发生的坏账损失应计提坏账准备11,323,407.58元，计入当期资产减值损失114,241.99元。
按照《企业会计准则》规定，公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2017年12月31日，固定资产原值346,807,907.14元，累计折旧148,191,402.88元，固定资产净值198,616,504.26元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备287,024.16元，计入当期资产减值损失的金额287,024.16元。
除上述事项外，公司本年度未发生其他资产减值情形。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》。
6、《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2018-003号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。
7、《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联
交易的公告》（临2018-004号）。
会议以4票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2017年度日常关联交易执行情
况和预计2018年度日常关联交易的预案》
注：由于该项预案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有
效票数为4票。
8、《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》
公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币伍拾伍亿元，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理根据公司实际情况办理相关事宜。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2018年授信额
度的预案》。
9、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
因业务规模进一步扩大，为满足生产经营的需要，保障2018年度经营目标的顺利实现，公司下属子公
司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元授信额度。
贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）拟向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度。贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）拟向银行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度。上述各子公司向银行申请授信的期间均为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止，授信期为一年，现提请公司为其担保。公司拟就上述事项为贵研催化公司、贵研资源公司和贵研金属公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2018-005号）。
9.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银
行授信额度提供担保；
9.2公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行
授信额度提供担保。
9.3公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行
授信额度提供担保
10、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）开展贵金属废料买断和来料加工业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其开展上述贵金属废料回收业务向客户提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币伍仟万元，担保的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。公司拟就上述事项为贵研资源公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2018-005号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公
司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》。
11、《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的预案》
为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，根据公司《负债融资管理办法》的相关规定，公司拟向公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）及贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）提供短期借款。借款的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。公司将按实际融资成本或不低于同期银行贷款利率向贵研催化公司、贵研资源公司及贵研金属公司收取资金占用费。
公司拟向贵研催化公司提供的短期借款额度为最高不超过肆亿元，公司拟向贵研资源公司提供的短期借款额度为最高不超过壹拾亿元，公司拟向贵研金属公司提供的短期借款额度为最高不超过肆亿元。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供2018 年度短期借款额度的公告》（临
2018-006 号）。
11.1公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2018年度短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提
供2018年度短期借款额度
11.2公司向贵研资源（易门）有限公司提供2018年度短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供
2018年度短期借款额度
11.3公司向贵研金属（上海）有限公司提供2018年度短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供
2018年度短期借款额度
12、《关于2018年度贵金属套期保值策略的预案》
2018年度需进行套期保值的金属品种主要有：黄金、白银、铂、钯、铑等，此外由于贵金属原料属于
美元资产，套保效果受汇率波动影响较大，因此为规避汇率波动的不利影响，拟对其相应汇率进行保值。
公司套保所采用的工具主要有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金开展套期保值业务，2018年度各金属品种的最高持仓为：黄金9400千克，白银280000千克，铂4100千克，钯6300千克，铑600千克。最高持仓金额不超过961460万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过328356万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过633104万元），最高持仓保证金金额不超过158276万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2018年度贵金属套期保值策略
的预案》。
13、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司2018年财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币50
万元。若自公司2017年度股东大会日后，有新纳入合并的子公司，将授权经理班子在新增审计费合计不高
于10万元范围内具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-007号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”
为公司财务审计机构的预案》。
14、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”作为公司2018年内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人
民币15万元。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-007号）。
会议以7票同意，0票反
