证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2024-065
株洲时代新材料科技股份有限公司
第十届监事会第一次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第十届监事会第一次(临时)会议于 2024 年
12 月 20 日下午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召开,全体监事一
致同意豁免本次会议的通知期限。第十届监事会半数以上监事共同推举监事王鹏先生主持会议。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议,通过了如下决议:
一、关于选举第十届监事会监事会主席的议案
同意选举王鹏先生为第十届监事会监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 21 日