证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-027
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,601,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3745
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采
用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘建勋、李略、张向阳因工作原因未出
席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁有军因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管彭海霞、侯彬彬、熊友波列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,303,830 99.9353 182,900 0.0397 115,000 0.0250
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,303,830 99.9353 182,900 0.0397 115,000 0.0250
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,303,830 99.9353 182,900 0.0397 115,000 0.0250
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,301,430 99.9348 185,300 0.0402 115,000 0.0250
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,262,430 99.9263 224,300 0.0486 115,000 0.0251
6、 议案名称：公司 2022 年度管理者年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,212,430 99.9154 274,300 0.0595 115,000 0.0251
7、 议案名称：关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,975,410 99.3156 277,600 0.4838 115,000 0.2006
8、 议案名称：关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,975,410 99.3156 277,600 0.4838 115,000 0.2006
9、 议案名称：关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,501,030 99.7610 985,700 0.2140 115,000 0.0250
10、 议案名称：关于公司 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,364,930 99.7314 1,121,800 0.2435 115,000 0.0251
11、 议案名称：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,303,830 99.9353 182,900 0.0397 115,000 0.0250
12、 议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,303,830 99.9353 182,900 0.0397 115,000 0.0250
13、 议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,303,830 99.9353 182,900 0.0397 115,000 0.0250
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,303,830 99.9353 182,900 0.0397 115,000 0.0250
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于变更公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有
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